Афера на 7 миллиардов с акциями российских гигантов

Федеральная служба безопасности России сообщила о пресечении деятельности группы лиц, подозреваемых в организации масштабной схемы мошенничества с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний. По предварительной оценке следствия, причиненный ущерб превысил 7 млрд рублей.

По данным ФСБ, в центре расследования оказались руководители зарегистрированной на Кипре брокерской компании Mind Money Limited, ранее работавшей под названием Zerich Securities Ltd., а также их предполагаемые сообщники.

Следствие считает, что фигуранты использовали схему обмена иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, несмотря на действующие ограничения, введенные в рамках антисанкционного законодательства. По версии правоохранительных органов, для реализации операции использовались поддельные документы, а также содействие отдельных представителей инвестиционной инфраструктуры.

В ФСБ заявили, что подозреваемые получили контроль над акциями российских публичных компаний, которые ранее обращались на зарубежных фондовых площадках в форме депозитарных расписок. В результате совершенных операций владельцам ценных бумаг был причинен ущерб в особо крупном размере.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования проведены обыски в Москве и Санкт-Петербурге по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Правоохранители изъяли документацию, средства связи, печати российских и иностранных компаний, электронные носители информации, содержащие данные о криптовалютных активах, а также более 100 млн рублей наличными.

По решению суда трое подозреваемых заключены под стражу, еще двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ФСБ подчеркнули, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по делу продолжаются, устанавливаются все обстоятельства предполагаемой мошеннической схемы и круг причастных лиц. Печать