Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о работе ведомства

Владимир Путин встретился с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу доложил Президенту о работе ведомства.

Ранее глава государства выступил на торжественном мероприятии, посвящённом 25-летию федеральной службы.

***

В.Путин: Юрий Анатольевич, как мероприятия? Закончились?

Ю.Чиханчин: Ещё продолжаются, концерт идёт и, как Вы сказали, буфет.

Владимир Владимирович, если позволите, я хотел бы немножко рассказать, как строилась и развивалась система антиотмывочная за эти 25 лет.

Безусловно, Указ, который Вы подписали в 2001 году, о создании Службы финансового мониторинга, по существу, это был указ о создании антиотмывочной системы.

На тот момент нам нужно было привести всю нормативную базу в нормальное состояние, нужно было выстроить взаимоотношения с финансовыми организациями, чтобы они могли отбирать сообщение, а надо было помнить, что на тот момент только банков было около 4 тысяч, с каждым надо было отладить механизм, научить наших аналитиков работать с этими ресурсами, правоохранительные органы и судебную систему.

Надо сказать, что нам удалось в течение года этот механизм запустить и фактически уже в феврале у нас появились первые уголовные дела против отмывания денег, добытых преступным путём.

Вторая крупная задача, которую нам нужно было решить, – это выйти из «чёрного списка» ФАТФ. Действительно, очень сложная ситуация. Мы находились в том состоянии, когда фактически нашим хозяйствующим субъектам, физическим лицам было рекомендовано покинуть зарубежные банки, перевести деньги куда угодно, назад в Россию, и это требовало от нас очень больших усилий. Нам удалось решить и эту задачу. В 2002 году мы вышли из «чёрного списка», а в 2003 году уже стали полноправными членами ФАТФ и, соответственно, стали активно занимать там позицию.

Развивая антиотмывочную систему совместно с нашими коллегами, участниками антиотмывочной системы, банками, правоохранительными органами, контрольно-надзорными и Центральным банком, в первую очередь мы понимать стали, что нужен какой-то координирующий центр, который бы видел эти риски, вырабатывал совместно меры. С Вашего указания мы запустили национальный центр оценки рисков, который ежегодно обновляется.

Мы ежегодно готовим записку в Ваши руки и Совет Безопасности. В дальнейшем этот центр преобразился и уже стал Международным центром оценки рисков для стран СНГ, главы государств подписали такое решение.

Развитие системы позволило нам решить ещё ряд вопросов, и, в частности, Вы дали поручение выстроить механизм мониторинга за расходованием бюджетных средств. Это было новое направление, и сначала был запущен механизм банковского сопровождения, в дальнейшем казначейского сопровождения. Банковское казначейство сегодня работает практически в этом направлении довольно хорошо. Могу сказать, что только в этом году по тем критериям, признакам, которые отработали совместно с Казначейством, правоохранительными органами, приостановлено, не пущено не на целевые расходы порядка 390 миллиардов рублей. Это очень серьёзные большие деньги.

Безусловно, для нас очень важно было и решение другой задачи, которую Вы поставили, это валютный мониторинг. Мы взяли на контроль наших экспортёров – возвращение валютной выручки сегодня 99,5 процентов тех средств, которые должны вернуться за реализацию продукции, они возвращаются в Россию, и 87 процентов – это деньги, уже расчёты идут в национальных валютах.

То есть на сегодняшний день можно сказать, что формируется уже не просто антиотмывочная система, а формируется система финансовой безопасности. Это для нас очень важно, потому что в 2027 году у нас будет миссия ФАТФ, которая будет оценивать нашу систему. Это учитывая то, что мы последние три года уже 14 раз на пленарных заседаниях ФАТФ отстаиваем, что наша система эффективная, качественная, несмотря на все предпринимаемые попытки. Это очень большая заслуга, и мы хотели бы поддерживать.

Раз уж коснулись международного взаимодействия, какие здесь риски мы видим и какие направления? Во-первых, изменилась сама система расчётов, появились новые банки, новые страны. И мы сейчас выстраиваем отношения с нашими коллегами из контрольных органов, финансовыми разведками, государственными органами и, конечно, с банками, чтобы минимизировать риски с подозрительными операциями, как уходящие от нас и, соответственно, приходящие к нам.

Пожалуй, наверное, самый сложный вопрос, – это снижение эффективности сегодня глобальной антиотмывочной системы в связи с введением односторонних санкций. То есть разрываются цепочки взаимодействия между странами – это только на руку транснациональной преступности, которая сегодня выходит на передовую линию и об этом говорит ООН, ФАТФ, все международные площадки, которые занимаются вопросами криминальной составляющей.

Безусловно, мы ищем свои подходы при санкционном давлении. И могу сказать, что сегодня хорошие отношения выстроены с порядка шестьюдесятью странами – те, с которыми наиболее активно идут финансовые взаимоотношения.

Мы расширяем сотрудничество на других площадках кроме ФАТФ: это и ШОС, и БРИКС, и СНГ. Печать