Портал разработан и поддерживается АНО "Центр ПРИСП"
Меню
Подборка книг по политическим технологиям и электоральным процессамГосдума - база АПМ победителейКвизер - социология онлайн
21 февраля, 21:19

Иран не отвечает критериям в области борьбы с отмыванием денег

Фото с сайта: pixabay.com
Страны-участницы группы имеют возможность принимать решения о возможных мерах в отношении Ирана независимо от новых рекомендаций организации

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) в пятницу внесла Иран в черный список государств, которые не отвечают международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении организации.

Как отмечается в коммюнике, "в феврале 2020 года ФАТФ отметила, что Иран не завершил план действий" по устранению "стратегических недостатков" в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. "Учитывая неспособность Ирана принять Палермскую конвенцию и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ, ФАТФ полностью отменяет приостановление контрмер и призывает своих членов и все юрисдикции применять эффективные контрмеры в соответствии с рекомендацией", - подчеркнули там. В организации добавили, что Иран останется в так называемом черном списке, "пока не будет завершен полный план действий".

"Если Иран ратифицирует Палермскую конвенцию и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ, ФАТФ примет решение о дальнейших шагах, включая вопрос о приостановлении контрмер, - поясняется в коммюнике. - До тех пор, пока Иран не осуществит меры, необходимые для устранения недостатков, выявленных в плане действий по борьбе с финансированием терроризма, ФАТФ будет по-прежнему озабочена риском финансирования терроризма, исходящим от Ирана, и угрозой, которую это представляет для международной финансовой системы".

При этом отмечается, что страны - участницы ФАТФ имеют возможность принимать решения о возможных мерах в отношении Ирана независимо от новых рекомендаций организации.

Газета The Wall Street Journal ранее информировала, что в связи с данным решением ФАТФ наложит ограничения на финансовые отношения с предпринимателями Ирана, ужесточит контроль над всеми финансовыми операциями, связанными с этой страной, а также запретит иранским банкам открывать свои отделения в других государствах. Странам - участницам ФАТФ будет запрещено учреждать свои представительства в Иране.

ФАТФ в октябре прошлого года дала Ирану время до февраля 2020 года, чтобы присоединиться к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В случае отказа Тегерана группа угрожала полностью отменить приостановку контрмер. Отсрочка, которую ФАТФ дала Ирану в октябре 2019 года, была четвертой по счету.
Дата: 21.02.2020
Источник: tass.ru
Печать
Депутаты заксобрания Приморья приняли проект о снижении налогов10:45В регионах ДФО дезинфицируют улицы, остановки и тротуары10:44Непрямые выборы ушедшего марта10:43Первый российский экспресс-тест за 40 минут определит COVID 1910:37В Севастополе построят новый водовод10:27Власти Сингапура поддержат жителей выплатами по $110010:20Где в России больше всего тратят на еду?10:16Стартовал конкурс молодых исследователей "Наша Победа 75"10:12Приморский край: смс-сообщение как пропуск для передвижения10:04Сибирь: самоизоляция для приезжих из других регионов10:00Вопросы безопасности в ЛНР и ДНР обсудят на видеоконференции09:52Чили: отменён карантин на острове Пасхи09:50Шаповалов - о фильме "Шугалей" и оппозиционных правозащитниках09:45Даст ли коронавирус осложнения на политическую систему?09:40В Москве для начинающих предпринимателей запускают онлайн курс09:32В 18 странах мира из-за коронавируса отменили выборы09:26О влиянии коронавируса на голосование по Конституции09:26Лидер КПРФ Коми будет участвовать в выборах главы региона09:17МФЦ помогут принять участие в голосовании по месту нахождения09:12Великобритания: госпитализирован Борис Джонсон из-за COVID-1909:03В Нижегородской области планируют развивать судоходство19:21Самарская область: министром здравоохранения стал его зам19:12Чиновники Югры помогут полиции штрафовать нарушителей режима18:55Демина: Россиянам - по 50 тысяч рублей из-за коронавируса18:49Прокуратура Саянска не оценила инициативу мэра города.18:44Пентагон направит в Нью-Йорк более тысячи военных медиков18:30Быстрицкий: После пика пандемии санкции могут смягчить18:18Забайкалье: Сшейте и подарите мне маску18:10
E-mail*:
ФИО
Телефон
Должность
Сумма 6 и 2 будет

Архив
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930